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“老板”指令转账18万 蒙面人跨省取巨款

2018-06-13 13:30 来源:大洋网

大洋网讯 骗子假冒“老板”通过QQ指示转账,财务中招被骗18万元。近日,广州南沙警方经过两个多月的缜密侦查,奔赴广西全链条摧毁一个QQ网络诈骗团伙。截至目前,警方已冻结犯罪财富近20万元,初步查证该团伙涉及全国各地同类案件约10宗,涉案金额达110万元。

“老板”QQ指令转账 财务中招

今年1月,南沙某公司财务人员雷某接到了一位自称是其公司客户的电话,对方要求添加雷某QQ。接着,该客户将雷某拉进一个QQ群,群内一名自称是其老板的人要求雷某向指定账户转账。雷某不疑有诈,于是将公司账户18万元转至指定账户。随后意识到被骗,于是报案。

民警通过核查发现,事主被骗的18万元已被嫌疑人拆分流转至多个银行账户,并在广西来宾市取现。民警立即冻结涉案金额近10万元。进一步追查发现,涉案账户涉案总金额达110万元。

诈骗团伙被一锅端

民警调取监控,发现该案涉及多名取款手且取款时均遮掩面部。民警侦查发现涉案车辆,并迅速锁定车主正是该案的取款手蒙某(男,24岁,广西来宾人),案件取得突破性进展。随后,专案组逐步查清该团伙是以陆某(男,30岁,广西宾阳人)为首的QQ网络诈骗团伙,有成员十余人。

3月28日晚,专案组出动警力分成15个抓捕小组,在来宾、宾阳两地主战场开展统一收网行动,一举抓获团伙成员12人,现场缴获作案车辆2辆及涉案手机、银行卡等一大批。该团伙操盘手、取款手、收购倒卖银行卡人员悉数到案,实现了全链条打击。

目前,抓获的12名犯罪嫌疑人中,有8人已经被依法逮捕。案件仍在进一步侦办中。

(信时记者罗阳辉 通讯员郑天乐、郑善因、张毅涛、陈玉敏)

[ 编辑: 曾秀华 ]
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