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废弃银行卡或成境外作案工具?当心,这些新型电信诈骗套路要警惕

2019-06-20 08:38 来源:大洋网

警方缴获的印章、网银U盾、银行卡等

大洋网讯 “鉴宝专家”说你家藏有“宝贝”?废弃的银行卡卖掉可赚钱?当心,这里面都有陷阱!高考后录取季、暑期将至,骗术套路该如何防范应对?昨日,广州市公安局召开发布会,通报今年以来打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚战战果,并发布重点防骗提醒。据悉,今年以来,全市破获电信诈骗案件同比上升33.7%,电信诈骗警情同比下降2.7%。与此同时,反诈中心已为9万余名群众挽回近2亿元经济损失。

新型电信诈骗

架设虚假网络投资平台诈骗

据介绍,近年来,伴随着电信工具和互联网的发展,犯罪结构和类型发生了深刻变化。在传统犯罪持续下降的同时,以电信诈骗为代表的新型犯罪迅猛发展,来势凶猛。

相对于传统犯罪“一对一”“几对几”的作案模式,新型的电信网络犯罪是“立足一地骗全国”,诈骗分子利用广州市经济发达、交通便利和物流畅通的特点,多在城郊接合部的物流园、创意园或商务大厦设立电信诈骗窝点,以架设虚假的网络投资平台方式,对广大人民群众进行诈骗,受害人分布广泛、人数众多。同时,诈骗分子还进行提供技术设备、买卖运输银行卡等与电信诈骗犯罪相关的灰色产业链犯罪,社会危害性越来越大。

面对电信网络诈骗等新型犯罪,今年以来,广州警方将传统侦查手段与“互联网+”手段融合运用,建立了冒充熟人、网络贷款等突出诈骗手法的数据侦查模型,研判一批有价值的案件线索,全市破获电信诈骗案件同比上升33.7%,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人是2017年全年的1.25倍,是2018年全年的83.3%;逮捕电信诈骗犯罪嫌疑人同比上升64.5%。

鉴宝有“诈”

谎称拍卖骗取“鉴定费”“手续费”

“鉴定专家”点评“头头是道”。不明事主上传藏品照片寄拍,却被一路忽悠骗取钱财。6月14日,市公安局刑警支队根据公安部平台下发的线索,联合天河区公安分局打击新型犯罪专业队,在天河区珠江新城某金融大厦打掉一个以鉴宝为名实施诈骗的团伙,抓获54名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的电脑、手机和诈骗“话术本”一大批。

初步查明,该团伙在珠江新城某金融大厦租下写字楼并进行豪华装修,通过广告和网络,冒充某电视台的讲坛节目,声称可以鉴宝古玩,寻找“客源”。

事主联系时,团伙成员冒充“鉴宝专家”,将事主上传照片的藏品鉴定为“珍品”,估出很高的价值,比如几千元的物品估价到几百万元,让事主觉得有利可图。接着“客服”开始不间断地游说事主,向事主承诺将通过举办拍卖会等形式,可以将文物藏品卖出一个好价钱。

当事主将信将疑时,“客服”就会给事主提供“买家”的电话,让事主自行联系。事主联系“买家”时,“买家”(同属诈骗团伙成员)就根据诈骗“话术本”,声称看过上传藏品的照片,认为很有价值,自己将出高价在拍卖会上竞拍购买。事主信以为真,就向这个公司支付藏品拍卖的鉴定费和手续费、推广费等,从几百元到几万元,甚至十几万元不等,而实际上,该团伙从未成功拍卖过一件物品。

勿卖银行卡

废弃银行卡转手成境外作案工具

6月13日下午,刑警支队联合海珠、花都区公安分局打击新型犯罪专业队,分别在白云区石井和花都区花东镇捣毁2个涉嫌为电信诈骗收集并转寄银行卡、电话卡到境外的窝点,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获电话卡、银行卡、身份证、企业对公账号银行卡、U盾、公章及法人私章等涉案物品1000多份。

办案民警介绍,根据以往破获的案件来看,有专门的人来收购银行卡,比如诱骗大学生打暑期工开银行卡,在偏远的农村地区收购银行卡,利用注册公司开设银行账户等,他们以几千元的高价收购一整套资料,包括工商执照、对公账户、U盾、银行卡、电话卡等,然后用于洗钱、电信诈骗、开设赌场等各种犯罪活动。

警方提醒

文物鉴定应找正规机构

防范“鉴宝”类诈骗:市民群众特别是文玩收藏爱好者,需要对藏品进行鉴定时,应到国家正规的文物鉴定机构,不要轻信持有非国家文物管理部门颁发的鉴定资格证书。正规的文物鉴定机构对文物鉴定收费低,且只鉴定年代,不对文物进行估价,鉴定过程需由两名以上具备鉴定资质的鉴定师进行。

警方提醒

买卖银行卡影响个人征信

今年3月27日,中国人民银行发布《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,其中规定:“对发现买卖银行账户(含银行卡)和支付账户的,5年内暂停银行账户非柜面业务(只能直接到柜台办理),暂停支付账户的所有业务,并不得为其新开立账户。”对出租、出借、出售银行卡的个人,还将列入个人征信名单,不仅影响其买房买车,甚至影响到子女的教育问题。

广大市民群众要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,对废弃不用的银行卡,应及时办理销户业务。不得出租、出借、出售身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,以免承担相关的法律风险和经济损失。

“入学诈骗”:

这些套路要留意

一、防范平台股票投资类理财诈骗:市民群众在进行投资交易和理财的时候,一定要选择有国家认证认可的正规机构。不要轻信所谓的“民间高手”“行业专家”,更不要在一些来历不明的网络平台上投资,以免上当受骗,造成经济损失。

二、防范婚恋交友类诈骗:婚恋交友类诈骗案例中,犯罪嫌疑人前期都会塑造关怀备至的“暖”形象来拉近距离,并短时间内主动提出确立情侣关系。一定要通过多种途径,核实对方的真实身份,牵涉到钱物时更应多留个心眼,学会保护自己,学会体面拒绝。

三、防范涉及“高考”的诈骗:今年高考已经结束,广大考生和家长最期待的是成绩公布和填报志愿。据分析,每年的这个时候,各类诈骗分子蠢蠢欲动,通过手机短信、微信、QQ、网络等工具,向考生和家长群发各种诈骗信息,声称可以“查分数”“改成绩”“有内部录取指标”等,其最终目的都是诈骗钱财。

四、警惕“入学诈骗”:日渐饱和的优质教育资源,让“起跑线竞争”愈加激烈。不少家长多方奔走,只为小孩能上一个好学校。有个别不法分子利用家长的这种心理,趁机打着“有关系”“有熟人”的幌子,谎称能够帮忙解决入学问题,实施诈骗。学校的招生计划都有政策约束,家长要按照学校的官方途径公布的要求办理入学,切记不可轻信所谓的“特殊途径”。

五、防范暑期兼职类诈骗:

招工诈骗。诈骗分子往往通过网络招聘平台发布虚构招工信息,假借招聘单位名义,与学生联系骗取信任,再以各种名目收取费用。

“赚快钱”诈骗。如“刷单诈骗”,诈骗分子使用“兼职刷单”等手法行骗时,往往在一开始会先返还一笔小额资金以获取事主信任,骗取大额资金后,便将事主拉黑。

网络购物诈骗。学生群体如遇“客服”主动来电、要求帮您办理“退款、理赔”手续,请提高警惕,可另行通过网购平台直接联系商家询问情况,进行核实。

文/广报全媒体记者李栋 通讯员晏楠、张毅涛、陈玉敏

图/广报全媒体记者王燕

[ 编辑: 郭夏凡 ]
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