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警惕成为犯罪“工具人”,这些与你我息息相关

2022-12-02 13:48 来源:大洋网

大洋网讯 12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称“《反电信网络诈骗法》”)正式施行。作为我国首部专门聚焦打击电信网络诈骗领域的法律,该法的实施具体会对市民生活带来哪些影响?记者采访警方梳理其中注意事项,并结合典型案例为市民群众答疑解惑。

【亮点解读】

《反电信网络诈骗法》是以“小切口”立法形式,对特定领域犯罪进行深入治理的专门性、综合性法律,从根本上、制度上预防、遏制、打击电信网络诈骗这一新型犯罪的重要法律,是数字安全领域立法的重要探索。

该法共七章50条,包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则。其中,有哪些条文值得注意?

多办几张银行卡?不得超量!

该法规定,开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常的开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

卖个人信息?帮转账?涉嫌违法!

该法明确,任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:出售、提供个人信息;帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

制贩猫池、GOIP?涉嫌违法!

该法明确,任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用下列设备、软件:电话卡批量插入设备;具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件;批量账号、网络地址自动切换系统,批量接收提供短信验证、语音验证的平台;其他用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。

买卖、出租、出借两卡?纳入信用记录!

该法规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者,以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,可以按照国家有关规定记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。

到境外参加涉诈活动?限制出境!

该法明确,对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员,出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的,移民管理机构可以决定不准其出境。

因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。

【典型案例】

案例1:

55次劝阻预警,反诈民警唤醒她远离“杀猪盘”

“谢谢你们苦口婆心上门反诈宣传,你放心,我会谨慎对待,提高警惕的!”住在从化区的蔡女士(化名)面对上门预警劝阻的反诈民警,连声致谢。

原来,今年8月初,单身的蔡女士下载了一个婚恋交友的APP,该交友软件是涉及婚恋交友诈骗和投资理财杀猪盘诈骗的高风险软件,国家反诈APP多次向她推送反诈预警信息。从化区反诈中心民警在接到预警后也先后多次联系她,或电话及短信方式对其进行防范宣传,或上门开展提醒劝阻,或联系其家属做好思想工作,建议她删掉这个不安全的交友软件,以防被骗。

然而,蔡女士对骗子深信不疑,对警方劝阻不予理会。11月28日上午,反诈民警从化区反诈中心接到一个熟悉的反诈劝阻预警,这已经是蔡女士的第55次预警了。为了守护好蔡女士的“钱袋子”,反诈民警第一时间联动河西派出所,与蔡女士家属一起上门开展劝阻及反诈宣传。

“我们通过实际案例结合宣传单,剖析了婚恋交友类型电信诈骗套路,反复确认她是否有被骗转账。”反诈民警说,经过苦口婆心地劝说和反诈宣传,蔡女士终于意识到可能正在遭遇网络诈骗的风险。连声感谢后,她决定在网络交友过程中“擦亮双眼”,谨防被骗。

案例2:

男子非法出借银行卡,贪图小利铸大错

男子徐某因贪图小利,铤而走险,出借自己的银行卡,被不法分子用于电信诈骗,结果落入法网。近日,黄埔警方破获该起冒充培训机构客服协助退费的诈骗案件。

今年8月9日18时许,黄埔警方接到事主杨女士报警,称有骗子冒充某英语课程培训机构的客服,以退费为由,诈骗了她约160万元。

当天,杨女士接到一个陌生来电,对方自称是其此前报读的某英语课程培训机构负责清退工作的人员,现可通过QQ办理退费。杨女士把自己的QQ号报给对方,随后便被拉进一个QQ群。群里称现在该培训机构和某保险集团股份有限公司在进行债券转让,需要在某金融APP上进行退费。

根据群里“客服”的指导,杨女士尝试按照对方提供的银行账号汇款1000元用于购买小额证券,很快对方退还了本金加数百元。杨女士便按照对方所说的继续转账,可还是不能成功提现。对方一直以其操作失误、需要缴纳保证金、信誉分不足等理由,让她继续转账买证券。在损失约160万元后,杨女士终于醒悟被对方骗了。

办案民警根据线索,发现男子徐某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑,最终在英德警方的协助下于当地一超市内将嫌疑人徐某抓获。

经审讯,徐某对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。据徐某供述,8月初,有朋友称只要把银行卡出借给他走账,徐某每笔可抽取百分之三的提成。徐某利欲熏心,铤而走险,出借了自己的银行卡,非法获利900元。其间,徐某还介绍他人出借个人银行卡,并协助收卡人进行转账。

目前,犯罪嫌疑人徐某已被黄埔警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

【知多D】:

护好“钱袋子”,5大“反诈利器”用起来

近年来,公安部、工信部、中国人民银行等部门深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪,坚持打防并举、防范为先,构建推出了“五大反诈利器”,不断加强预警防范工作,为广大群众构筑防诈反诈“防火墙”。

“五大反诈利器”分别是:国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证通查”服务、云闪付APP“一键查卡”。

文/广州日报·新花城记者张丹羊、叶作林

图/广州日报·新花城记者莫伟浓

[ 编辑: 何雯飔 ]
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春节后想换工作?想加薪?先看看这份调查报告
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1月30日,澎湃新闻记者从东方航空APP上查询发现:2月28日东航计划执行C919商飞航班,目前暂未对外开放销售。
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据国家发展改革委监测,1月16日~20日当周,全国平均猪粮比价为5.48∶1,连续三周处于5:1~6:1之间,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。
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2022年,我国服务贸易保持较快增长。全年服务进出口总额59801.9亿元(人民币,下同),同比增长12.9%;其中服务出口28522.4亿元,增长12.1%;进口31279.5亿元,增长13.5%;逆差2757.1亿元。
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春节假期,数字人民币的使用也有显著上升。吃火锅、买鲜花、看电影,都可以使用数字人民币消费券,用数字人民币支付也成为很多市民的“新风尚”。
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2023-01-30 04:22
近日,美国田纳西州孟菲斯市一非洲裔男子遭警察殴打后不治身亡。有关视频公布后,美国多个城市爆发抗议示威活动,示威者高举“没有正义就没有安宁”“停止对美国黑人的战争”等标语。
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2023-01-30 16:25
1月28日,马耳他中国文化中心与马最大购物中心“the Point”共同主办的“欢乐春节·走进商场过大年”活动闪亮登场。
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在日前于瑞士日内瓦举行的世界贸易组织争端解决机构会议上,中国、欧盟、加拿大等多个世贸组织成员批评美国滥用“国家安全例外”条款和世贸组织贸易争端解决机制中的上诉程序,呼吁美国履行世贸组织成员义务。
2023-01-30 15:24
美联社1月29日发文,盘点美国新年伊始发生的多起枪支暴力事件,称枪击案频发已经让追踪变得难以为继,枪支暴力除了造成无尽的流血事件,也让社会陷入持续不断的悲痛。
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美国田纳西孟菲斯市日前公布非洲裔男子泰尔·尼科尔斯被警察殴打的视频,尼科尔斯最终不幸身亡。事件在美国多地引发示威活动,抗议美国警察暴力执法这一顽疾。
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韩国时隔27个月解除室内口罩令 部分高危场所除外
据韩联社报道,韩国政府自当地时间30日起解除室内佩戴口罩义务,但公共交通工具、医疗机构等部分疫情感染高危场所例外。
2023-01-30 12:55
含放射性胶囊丢失 澳大利亚展开“大海捞针”式搜寻
1月28日,澳大利亚官员表示,正在西澳大利亚州大范围搜寻一枚具有潜在致命风险的微型放射性胶囊。这枚胶囊近日在由卡车沿1400公里长的公路运输途中丢失。截至北京时间29日14时,胶囊仍未找到。
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美国国务院日前公布的数据显示,2022财年,美国对外武器销售额跃升至大约519亿美元,较上一财年激增近五成。
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据CNN及当地媒体报道,一名美国得克萨斯州国民警卫队士兵在美墨边境开枪打伤了一名移民的肩膀。
2023-01-30 11:58
中国排协于1月28日公布新一届中国女排大名单。18岁年轻主攻王逸凡入选,这是广东女排连续第三年有主力入选中国女排。
2023-01-30 04:22
为备战杭州亚运会,中国足协昨日公布了中国男足亚运代表队24人集训名单,深圳队中场核心戴伟浚、后卫叶力江、广州城队主力门将韩佳奇和梅州客家队新星陈国抗入选。
2023-01-30 04:22
本赛季的WCBA全明星周末将于2月4~5日在深圳举行,联赛官方公布了具体参加各个单项赛事的名单。
2023-01-30 04:22
中国排协于1月28日公布新一届中国男排和中国女排大名单。继广东女排18岁主攻王逸凡入选中国女排之后,广东男排又有两人入选中国男排,分别是二传王鹤斌和自由人陈嘉杰。
2023-01-30 04:22
德约科维奇第十次夺得澳网冠军 排名有望重返第一
2023年澳网男单决赛刚结束,塞尔维亚名将德约科维奇发挥出色,以6-3、7-6(4)、7-6(5),大比分3-0战胜希腊选手西西帕斯,第十次夺得澳网冠军!这也是小德职业生涯的第22座大满贯冠军奖杯,他的世界排名将重返世界第一!
2023-01-29 21:42
为全力做好杭州第19届亚运会备战工作,同时加强男足国家队的后备人才储备,国家男子足球亚运队定于2023年2月4日至2月14日赴佛山市组织集训。
2023-01-29 16:39
1月29日,2023澳网最大悬念揭晓。塞尔维亚名将德约科维奇鏖战近三小时,三盘击败希腊球员西西帕斯后,如愿捧起自己第十座澳网冠军。
2023-01-29 19:59
北京时间1月29日,2023年印尼羽毛球大师赛展开各单项决赛的争夺。
2023-01-29 18:21
当地时间28日,法国鲁贝进行的撑竿跳高专项赛中,中国选手姚捷以5米75的成绩夺得男子组亚军,刷新室内撑杆跳个人最好成绩。
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2023-01-29 13:33
做大“幸福经济” 提质城市更新
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2023-01-30 04:22
博物馆过年 释放文化力量
这个春节,“博物馆里过大年”成为一种新年俗。
2023-01-30 04:22
让游客在阳光下消费
近日,游客在广西北海某餐馆点4个菜被收费1500元一事引发关注。28日,北海市市场监管局发布调查处理情况。
2023-01-30 04:22
据某支付平台发布的2023年春节消费观察显示,“城乡消费迁移”在春节期间效果显著,三线及以下城市消费金额同比去年春节同期涨幅近20%,超过一二线城市。
2023-01-30 04:22
抓好精准靶向链式招商
前不久召开的广州市委经济工作会议强调,要着力抓好招商稳企,把招商引资作为“一把手”工程,开展“精准靶向链式招商”。
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【地评线】大洋网评:驱动大引擎,服务大湾区
铸就新引擎,逐梦新征程。展望癸卯兔年,让我们拿出“开局就加速、起步即起势”的精气神,以持续的奋斗和变革,勠力打造大引擎大平台,用好战略机遇、赢得战略主动,奋力以南沙一域之光为发展全局增光添彩。
2023-01-30 09:45
锚定高质量 奏响“春之声”
癸卯兔年首个工作日,全省、全市高质量发展大会接续召开,为广东、广州经济高质量发展描绘奋进蓝图。
2023-01-29 08:54
时光导航提示,即将进入春的疆土。
2023-01-28 08:33
凡是过往,皆为序章。作别虎年,步入兔年,从这天开始、从此刻开始,让我们不念过往、不畏将来,抖擞精神、再启新程。
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春节期间,不少市民走进书店、图书馆,用文化大餐丰富假日生活,在浓浓书香中度过一个文化年。
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08:18 春节假期广州塔及旗下景区客流营收同比大幅增长
春节假期广州塔及旗下景区客流营收同比大幅增长
记者获悉,2023年春节假期,广州城投旗下广州塔、花城广场、海心沙、海心桥、珠江游、岭南印象园、白云山庄旅舍等市民广场、旅游景区及购物中心共接待市民游客186.2万人次,客流营收双增长,实现兔年新春开门红,有效提振广州文旅消费市场信心。 [详细]
19:15 春节假期消费,涉服装鞋帽化妆品投诉举报是热点
记者1月29日从广州市市场监管局获悉,全市市场监管部门受理消费纠纷、消费投诉与前两年同期相比有所上升,涉服装鞋帽化妆品投诉举报是热点。 [详细]
19:15 广州地区春运累计到发旅客约1668.7万人次
广州地区春运累计到发旅客约1668.7万人次
总体来说,广州地区春运整体平稳,各大交通枢纽运输组织有序,全市高快速路网运行正常。 [详细]
19:05 白云机场春节刷新多项纪录,客流保持全国机场首位
白云机场春节刷新多项纪录,客流保持全国机场首位
1月29日,记者从广州春节文商旅融合发展和保障工作新闻发布会获悉,近期白云机场业务强劲复苏,国内客流已超疫情前水平。 [详细]