10月30日，深圳市人民检察院公布了一起以数字藏品为噱头的诈骗案。一名职业骗子搭建虚拟交易平台，短短4个月销售额就突破了100万元大关，而这些钱都不骗子用来个人还款及消费。
办案检察官提醒，数字藏品是依托于区块链的虚拟商品，当前尚未形成科学规范的市场体系，有相当一部分平台是没有获得ICP许可证、EDI许可证等相关资质的违法平台，市民一定要谨慎提防。
大学生3个月买了180多件数字藏品发现上当
案情显示，小方是一名在校大学生，和许多“00后”一样，热衷追求新潮好玩的东西。偶然间，他在网络上发现了一个虚拟数字藏品交易平台。这一发现，仿佛为他打开了一扇通往全新世界的大门，让他兴奋不已。
点开平台后，小方立刻被其宣传的与热门的“元宇宙”概念相关的数字藏品所吸引。他知道“元宇宙”的概念很火，一下就来了兴趣，于是向平台客服询问数字藏品的相关问题，得知这些藏品都是“限量”发行的稀有物，平台还承诺未来会升值回购这些藏品后，小方打算试试水。客服看小方有意向购买，便向他透露低买高卖的操作方法。完成交易后，小方便一心等待藏品升值。他密切关注着平台公众号的动态，并经常向客服询问自己藏品的升值前景，以及是否有新的藏品预售。在客服不断给小方抛出利好消息的刺激下，小方心中的热情被彻底点燃，开始频繁买进平台上的数字藏品。短短3个月的时间里，方俊泽收藏的藏品数量就达180多件。
2022年7月的一天，小方照常点开平台时，却发现自己前一天刚购买的数字藏品居然无故消失了。小方感到一阵不安，他赶紧将仓库剩余的数件藏品卖出，却发现所得价款根本无法提现。小方多次联系客服解决问题，谁知客服却迟迟未给出有效的解决办法。同年10月，小方意识到自己可能被骗，选择报警。
职业骗子“瞄”上了数字藏品
随后，在警方的调查下，平台背后的操控者李某浮出水面。
李某与小方虽然年龄相仿，却早已是个手法娴熟的“职业骗子”。他曾以“拉人投资合伙做生意”为由诈骗他人钱财，于2020年9月2日被广东省深圳市龙岗区法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
在缓刑期间，李某不仅不思悔改，还决心要研究出新的骗术。2021年初，李某盯上投资虚拟币的市场。他发现相较于传统产品，投资虚拟币等新兴数字产品更具有诱惑力和欺骗性。通常投资人不熟悉这类产品，只要稍加包装就可以轻松骗取对方的钱财。
于是，李某谋划了一个骗局试水。“你好，我想和你谈谈投资数字藏品的项目。香港XX国际集团董事长是我的干爷爷，人脉我有的是，你不用担心。只要肯投钱，我就能帮你对接韩国那边平台的资源。”经过精心谋划，李某凭着一张伪造的香港身份证，摇身一变成为家财万贯的“富二代”，并对外宣称自己有数字藏品投资项目资源。另一名被害人觉得李某很有实力背景，就把20万元投资款转给他。收到钱后，李某立刻与对方断绝联系，卷钱跑路了。
这次成功让李某信心倍增，于是他开了一家公司，将其虚构的数字藏品项目包装得更具有真实性，以便吸引更多的投资者。2022年6月，李某正式注册一家信息科技有限公司，并招聘网页设计师、游戏设计师和建模师等员工搭建公司团队，一同开发虚拟数字藏品交易平台。
2022年7月至2022年8月初，该平台完成首批限量版数字藏品的发行，对外售出2万份至3万份数字藏品。接下来，李某通过第三方平台和微信公众号等渠道线上对外推广该平台的优势。大批买家因此被吸引到平台，他们踊跃注册账号并购买数字藏品。
眼见平台有热度，李某决定雇用水军来暗中操控多个账户为平台再造更大的声势，通过人为频繁买进、卖出的操作方式，也就是行业内俗称的“拉盘”，不断拉高平台内数字藏品的价格。经过一番操作，平台内多件数字藏品被“炒”火，买家们看到藏品背后巨大的升值空间，便纷纷争先抢购。
“限量版”数字藏品其实完全没价值
在该平台上，一旦数字藏品售出，购买者便可在平台流转中心进行自由买卖。同时，平台还向买家承诺提供触底保护机制，即如果平台发售的藏品在流转中心的价格低于发行价，平台将启动保护机制，以发行价回收自己平台出售的数字藏品，确保购买者不会遭受损失。这一承诺使得平台在投资者眼中成为一门稳赚不赔的“生意”。
随着平台在数字藏品圈内的知名度不断攀升，越来越多的年轻人被吸引而来。短短4个月，平台的销售额便突破了100万元大关。
然而真相是，平台发售的所谓的“限量版”数字藏品，其实是由李某公司内的设计师随意绘制而成的，并不具备实际收藏价值。且这些“限量版”数字藏品的实际制造数量超过了对外发售流通的数量，而超出部分的藏品全部由李某控制，并在藏品价格被炒到高位时被他择机售出获利。
问题的严重性远不止于此。涉案数字藏品在流转中心可以自由买卖，也就意味着藏品价格完全由市场定义，然而李某并不具备数字藏品类平台的运营资质。他们未能为平台搭建出完善且合理的交易架构和安全规则，导致该平台的数字藏品价格被哄抬到前所未有的高价，却根本无法产生真正的利润，膨胀后的资金“升值缺口”越来越大。很快，平台便陷入了困境。它不仅无法完成交易资金兑现，甚至出现了资金链断流的情况。
2022年10月，无法得到收益回报的投资人先后选择报警。
骗子最终被判入狱12年
公安机关将案件侦查终结后，移送广东省深圳市福田区检察院审查起诉。该院经过审查后发现，至2022年10月，该平台因突然不能提现等原因，涉及被骗用户达935人，其余无真实姓名的银行卡号共计1.8万余个。经审计，被告人李某通过其控制的信息科技有限公司支付账户收款共计人民币163万余元，并提现人民币101万余元至自己银行账户中用于个人还款及消费。
同时，在平台运营期间，李某在现实生活中还持续利用自己虚构的香港身份多次实施诈骗。他租赁豪车，将自己装扮成“富二代”，还注册多个微信号扮演不同角色，以投资境外虚拟币、拍摄电影、买卖豪车和代购海外奢侈品、办理香港身份等不同事由诈骗他人。经统计，李某实施此类接触性诈骗的另有12名被害人，诈骗金额累计高达人民币353万余元。在李某虚构的数字藏品投资骗局分崩离析时，这些线下骗局也接连被揭穿，被害人相继报警。
经福田区检察院提起公诉，2023年12月23日，福田区法院以诈骗罪判处被告人李某有期徒刑十二年，并处罚金5.5万元，同时责令其赔偿涉案各被害人的全部损失。
检方析案：
“没有运营资质的数字藏品交易平台极具风险，所谓的‘限量版’其实并不限量，承诺的所谓‘触底保护机制’实际也并不保本。一朝案发，投资者不仅根本无法取得平台承诺的利润，甚至连自己的本金都无法追回。”办案检察官在此提醒，数字藏品是依托于区块链的虚拟商品，当前尚未形成科学规范的市场体系，有相当一部分平台是没有获得ICP许可证、EDI许可证等相关资质的违法平台。
办案检察官表示，希望大家要警惕违法平台的高额收益及稳赚不赔之类的诱导型话术，也要警惕平台人为制造的抢购假象，购买虚拟商品要选择获得对应许可证的合法公开平台，切勿因假收益而造成真损失。
文/广州日报新花城记者：王纳 通讯员：深检君
